Customer Onboarding
Verifica identità, raccolta KYC, attivazione account, welcome call. Onboarding digitale e fisico. SLA attivazione entro 24 ore per clienti retail.
BPO FINTECH
BPO per fintech: dal KYC al supporto tecnico, con la compliance inclusa.
Team dedicato per customer onboarding, KYC/AML, payment operations e supporto tecnico. KYC mediana 6 ore. DORA-ready.
KYC mediana 6h
DORA-ready
ISO 27001
Servizi per fintech e neobank
Sei aree operative, tutte con KPI contrattuali e documentazione completa per audit regolamentari.
KYC e AML
IDV, sanctions screening, PEP check, adverse media, customer risk scoring. Aggiornamento periodico (KYC refresh). SLA mediana 6 ore.
Payment Operations
Gestione transazioni, riconciliazione, dispute, rimborsi, chargeback. Monitoraggio anomalie in tempo reale. Integrazione con piattaforme di pagamento.
Fraud Operations
Review manuale di transazioni sospette, blocco preventivo, comunicazione al cliente, documentazione per dispute. Riduzione tasso frodi documentata.
Tech Support L1/L2
Supporto tecnico per utenti finali: accesso all'app, autenticazione, problemi di pagamento, notifiche. FCR L1 target 74%. Escalation L2 con ticket strutturato.
Supporto Compliance
Documentazione per audit regolamentari, gestione reclami normativi, reportistica AML, supporto per ispezioni Banca d'Italia.
Compliance per fintech italiane e internazionali
Ogni engagement include documentazione completa per audit regolamentari.
DORA
PSD2
AML IV Direttiva
ISO 27001
GDPR DPA art.28
EBA Guidelines
NDA bilaterale
Per trasferimenti di dati verso hub extra-UE si applicano le Clausole Contrattuali Standard 2021 (Modulo 2). Transfer Impact Assessment disponibile su richiesta.
KPI chiave del servizio
KYC mediana
6h
dalla ricezione documenti
Attivazione account
≤ 24h
clienti retail
FCR L1
74%+
First Contact Resolution
Domande frequenti
Raccolta e verifica documentale, identity verification (IDV), screening liste sanzionate (OFAC, UN, EU), PEP check, adverse media screening. SLA mediana 6 ore dalla ricezione dei documenti. Conformità DORA e AML IV Direttiva.
Sì. Formazione specifica su circolari Banca d'Italia, PSD2, IV Direttiva AML, DORA e normativa EBA. Il team opera sotto NDA e DPA art.28 firmati prima dell'avvio. Disponibile documentazione per audit regolamentari.
Sì. Il servizio è progettato nel rispetto dei requisiti di outsourcing ICT previsti da DORA (Digital Operational Resilience Act). Disponibili registro dei contratti di outsourcing, documentazione delle procedure e supporto per audit regolamentari.
Avviate il vostro progetto KYC in 2 settimane.
Condivideteci i volumi e i requisiti di compliance. Il preventivo arriva entro 24 ore.